Geldwäscheprävention
Geldwäscheprävention umfasst Maßnahmen und Verfahren zur Verhinderung der Einbringung illegal erworbener Gelder in den legalen Finanzkreislauf.
- Unterstützung bei der Umsetzung der internen Sicherungsmaßnahmen nach dem Geldwäschegesetz im Unternehmen
- Unterstützung und Beratung bei der Erstellung einer internen Risikoanalyse
- Erstellen von Vorlagen interner Grundsätze zur Verhinderung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung
- Beratung bei der Umsetzung kundenbezogener Sorgfaltspflichten
- Unterstützung bei der Implementierung eines Hinweisgebersystems nach Maßgabe des Geldwäschegesetzes
- Durchführung von Schulungen zu den Pflichten des Geldwäschegesetzes
Marc Sippel
- Senior Manager | Rechtsanwalt
ZUM PROFIL Miriam King
- Senior Associate | Rechtsanwältin
ZUM PROFIL 
