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Compliance Management Systeme
d+o.
Geldwäschegesetz

Compliance Management Systeme

  • Compliance Management Systeme (Aufbau, Implementierung, Überwachung)
  • Compliance-Risikoanalyse und -Sonderprüfung
  • Interne Ermittlung
Michael Wagner
  • Partner | Rechtsanwalt
ZUM PROFIL
Julian N. Modi
  • Partner | Rechtsanwalt
ZUM PROFIL

d+o.

Beratung und Unterstützung in allen Aspekten der Directors-and-Officers-Versicherung (D&O), inklusive Risikoanalyse und Prüfung bestehender Versicherungen.

themen.

  • D&O Versicherungsschutz
  • Risikoanalyse für Directors und Officers
leistungen.
  • Individuelle Beratung zur Notwendigkeit von D&O- und/oder Vertrauensschaden-Versicherungen im Kontext allgemeiner Compliance-Beratung
  • Analyse bestehender Risiken zur Sicherstellung ausreichender Absicherung
  • Überprüfung bestehender wie neuer Versicherungsbedingungen im Kontext individueller Anforderungen
Michael Wagner
  • Partner | Rechtsanwalt
ZUM PROFIL

Geldwäschegesetz

  • Beratung bei der Einführung eines allgemeinen Risikomanagementsystems
  • Erstellung und Dokumentation einer Risikoanalyse (§ 5 GwG)
  • Einführung von Sicherungsmaßnahmen (§ 6 GWG)
  • Begleitung von Prüfungen der Aufsichtsbehörden
  • Beratung zu Meldepflichten nach dem Transparenzregister
Ulrich Derlien
  • Partner | Rechtsanwalt, Steuerberater
ZUM PROFIL

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