compliance | organhaftung.

themen.

compliance management systeme.
d+o.
geldwäschegesetz.

compliance management systeme.

Wir beraten und unterstützen unsere Mandanten in Bezug auf individualisierte Compliance-Management-Systeme, Risikoanalysen und interne Ermittlungen.

leistungen.

  • Aufbau, Implementation und laufende Überwachung von Compliance Management Systemen im Unternehmen
  • Durchführung von Compliance-Risikoanalysen sowie – Sonderprüfungen im Auftrag von Unternehmen
  • Durchführung interner Ermittlungen
Michael Wagner
  • Telefon +49 821-57058-0
    +49 172 8474863
  • Telefax +49 821-57058-153
  • Email michael.wagner@sonntag-partner.de
ZUM PROFIL

d+o.

Wir beraten und unterstützen unsere Mandanten in allen Aspekten der Directors-and-Officers-Versicherung (D&O), inklusive Risikoanalyse und Prüfung bestehender Versicherungen.

leistungen.

  • Individuelle Beratung zur Notwendigkeit von D&O- und/oder Vertrauensschaden-Versicherungen im Kontext allgemeiner Compliance-Beratung
  • Analyse bestehender Risiken zur Sicherstellung ausreichender Absicherung
  • Überprüfung bestehender wie neuer Versicherungsbedingungen im Kontext individueller Anforderungen
Michael Wagner
  • Telefon +49 821-57058-0
    +49 172 8474863
  • Telefax +49 821-57058-153
  • Email michael.wagner@sonntag-partner.de
ZUM PROFIL

geldwäschegesetz.

Beratung in allen Belangen rund um das Geldwäschegesetz.

leistungen.

  • Beratung bei der Einführung eines allgemeinen Risikomanagementsystems
  • Erstellung und Dokumentation einer Risikoanalyse (§ 5 GwG)
  • Einführung von Sicherungsmaßnahmen (§ 6 GWG)
  • Begleitung von Prüfungen der Aufsichtsbehörden
  • Beratung zu Meldepflichten nach dem Transparenzregister
  • Unterstützung von Berufskollegen (unter Vereinbarung von Mandatsschutz)
Ulrich Derlien
  • Telefon +49 821-57058-0
    +49 172 8662995
  • Telefax +49 821-57058-153
  • Email ulrich.derlien@sonntag-partner.de
ZUM PROFIL
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